A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Expurgatio, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por fraudes contra a Caixa Econômica Federal, cometidas por meio de empréstimos fraudulentos.
O grupo utilizava documentos falsos de terceiros, incluindo servidores públicos, para abrir contas e contratar empréstimos. A prática gerou prejuízos que ultrapassam R$ 941 mil.
Mandados cumpridos em Manaus e João Pessoa
Durante a operação, foram cumpridos:
- 14 mandados de busca e apreensão
- 1 mandado de prisão preventiva
- 4 medidas cautelares
As ações ocorreram em Manaus (AM) e João Pessoa (PB).
Como funcionava o esquema de fraude
A investigação da PF revelou dois núcleos criminosos distintos:
Núcleo 1 – Atuação no Amazonas
Este grupo atuava em todo o estado do Amazonas. Ele era responsável por:
- Escolher vítimas e perfis compatíveis com as fraudes
- Levar golpistas até agências da Caixa
- Abrir contas e contratar empréstimos fraudulentos
- Transferir os valores para contas de empresas envolvidas
Após a liberação dos valores, o dinheiro era repassado ao criminoso que se passou pela vítima, já com um desconto de 10% como comissão da fraude.
Núcleo 2 – Envio de valores para a Paraíba
Este segundo núcleo também atuava no Amazonas, mas os valores fraudados eram enviados para uma pessoa física na Paraíba. Muitos dos envolvidos tinham vínculos em comum ou moravam em um mesmo bairro, indicando associação entre eles.
Organização atuava desde 2016
A quadrilha já operava há quase uma década. Segundo a PF, parte dos investigados já havia sido presa anteriormente pela Justiça Federal e Estadual, mas continuava cometendo os mesmos crimes.
A organização agia de forma contínua dentro das agências da Caixa Econômica Federal, especializada em estelionato bancário.
(*) Com informações da assessoria
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