Receita Federal Receita investiga fraude de R$ 4 bi que envolve ouro, sucata e notas falsas Transações com ouro, metais e sucatas envolvem lavagem de dinheiro e sonegação de impostos, segundo a Receita Em Tempo* - 16/05/2023 às 14:3516/05/2023 às 14:35 São Paulo (SP) – A Receita Federal detectou indícios de fraude de R$ 4 bilhões na emissão de notas fiscais por empresas de fachada destinadas a companhias que atuam na cadeia de sucatas. A investigação faz parte da Operação Gauteng, deflagrada na manhã desta terça (16) pelo órgão em conjunto com a Polícia Federal. A Receita diz que, além das operações com sucata, identificou a transação de bilhões em notas fiscais de ouro, que podem estar ligadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos, segundo o órgão. As investigações, que miram São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, identificaram três núcleos criminosos compostos por cerca de 80 pessoas e empresas metalúrgicas e siderúrgicas. Segundo a Receita, os núcleos vêm utilizando notas fiscais falsas para burlar órgãos fiscalizadores, sonegar impostos e ‘esquentar’ mercadorias roubadas. O Poder Judiciário Federal determinou que sejam executados 59 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de pessoas envolvidas no esquema. Santa Catarina concentra o maior número de mandados, com 23 deles, seguido pelo Rio Grande do Sul (18), São Paulo (16) e Paraná (1). Em São Paulo, a Justiça determinou a execução de um mandato na capital, oito em Jaboticabal e sete em Ribeirão Preto. *Com informações da Folha de S.Paulo Leia mais: Bolsonaro chega à PF para depor em apuração sobre fraude em seu cartão de vacinação Receita Federal diz que governo Bolsonaro não pediu regularização de joias PGR sob Lula apoia investigação contra Bolsonaro que antes considerava ilegal e nula Entre na nossa comunidade no Whatsapp!
