A Polícia Federal (PF) cumpriu, por meio da “Operação Tesouro Oculto”, mandados de prisão contra um esquema de venda de planos de saúde sem registro, no Amazonas, nesta quarta-feira (4). A Justiça já bloqueou R$ 87 milhões em bens dos acusados.
Os mandados da “Operação Tesouro Oculto” são cumpridos Manaus e em Borba, no interior do estado. Conforme a Polícia Federal, as duas cidades são “locais estratégicos identificados durante as investigações”.
Nesse momento da investigação já foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. A justiça autorizou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor total de R$ 87 milhões. Segundo a PF, o dinheiro será usado para quitação da dívida perante a Fazenda Nacional.
A operação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e, mobiliza 100 policiais federais.
Como funcionava o esquema
Iniciada em 2019, a investigação identificou um esquema de criação de empresas fraudulentas.
Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa usava “laranjas”, que não sabiam estarem participando do crime, e “testas de ferro”, pessoas que tinham ciência da participação.
As empresas eram criadas com CNPJ, documento de pessoa jurídica, constituído. Entretanto, tinham o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
“Além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio”,
destacou a Polícia Federal.
A operação busca combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. Não foi informado os nomes das pessoas envolvidas no esquema, nem a lista das empresas fraudulentas.
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