Investigação Polícia Federal investiga grupo especializado em lavagem de dinheiro do tráfico A organização movimentou mais de R$ 2 bilhões nos últimos anos Agência Brasil - 06/03/2024 às 08:1806/03/2024 às 08:30 Foto: Polícia Federal - Divulgação A Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou na manhã desta quarta-feira (6) a Operação Follow the Money, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. De acordo com a PF, o grupo criminoso utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes. A ação conta com apoio da Polícia Militar de Santa Catarina. O nome da operação significa “siga o dinheiro”. Os policiais se concentraram nas complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias, que movimentaram mais de R$ 2 bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos. Com o apoio da Receita Federal também foram feitas análises fiscais, que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização criminosa. A operação conta com 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal. Foram presos os dos principais líderes do grupo. Estão sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Ceará. A Justiça determinou também o bloqueio de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas. Leia mais Chefe indígena é preso pela PF suspeito de estuprar e engravidar menina de 12 anos no AM PF prende venezuelano com drogas escondidas em sola de sapatos no interior do AM PF investiga irmãos por fraude para obter benefícios do INSS em Manaus Entre na nossa comunidade no Whatsapp!
