Arquivos lavagem de dinheiro - Página 3 de 5

Operação Linhagem

PF desmonta quadrilha que lavou R$ 362 milhões no AM; ex-vereadores envolvidos

Segundo as investigações, o grupo criminoso é liderado por membros de uma mesma família, que utilizavam uma estrutura empresarial de fachada

Decisão - 28/05/2025 às 17:45

MPF consegue condenação de responsáveis por migração ilegal no AM

Criminosos usavam Tabatinga como rota para entrada clandestina de estrangeiros nos Estados Unidos.

Mala com dinheiro em espécie apreendida pela Polícia Federal no Aeroporto de Brasília

investigação - 21/05/2025 às 10:48

Saiba quem são os empresários do AM presos em Brasília com R$ 1,2 milhão

Trio foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 1,2 milhão em espécie em malas despachadas em voo vindo de Manaus; suspeita é de ligação com contratos públicos e desvio de verbas

Fiscalização - 20/05/2025 às 20:51

Três empresários do AM são presos com R$ 1,2 milhão no aeroporto de Brasília

Passageiros de Manaus foram flagrados pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília

Investigação - 10/05/2025 às 11:27

PF: Associações fraudaram mortes para lavar dinheiro do INSS

Justiça Federal viu suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo entidades

Polícia Civil prende casal acusado de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho

Operação Red Fall - 07/05/2025 às 12:17

Casal é preso por lavar R$ 7 milhões para o Comando Vermelho

Operação Red Fall investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligados ao CV

saúde - 03/05/2025 às 12:49

Collor cumpre prisão domiciliar em cobertura de R$ 9 milhões em Maceió

Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ex-presidente cumpre pena em cobertura de luxo com vista para o mar na capital alagoana

Operação Fantasos - 30/04/2025 às 18:18

Operação contra fraude com criptomoedas apreende bens de luxo

Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão em contas

Ações integradas - 30/04/2025 às 17:05

Operação desarticula grupo que lavava dinheiro para narcotraficantes no AM

Ação é considerada a maior operação de combate à lavagem de dinheiro da história da instituição

Belém - 21/01/2025 às 19:31

PF prende assessor parlamentar durante recebimento de R$ 1,1 milhão de empresa

Suspeito estava em companhia de um representante comercial e ambos foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro

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