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investigação

Saiba quem são os empresários do AM presos em Brasília com R$ 1,2 milhão

Trio foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 1,2 milhão em espécie em malas despachadas em voo vindo de Manaus; suspeita é de ligação com contratos públicos e desvio de verbas

Mala com dinheiro em espécie apreendida pela Polícia Federal no Aeroporto de Brasília

Fiscalização - 20/05/2025 às 20:51

Três empresários do AM são presos com R$ 1,2 milhão no aeroporto de Brasília

Passageiros de Manaus foram flagrados pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília

Investigação - 10/05/2025 às 11:27

PF: Associações fraudaram mortes para lavar dinheiro do INSS

Justiça Federal viu suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo entidades

Polícia Civil prende casal acusado de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho

Operação Red Fall - 07/05/2025 às 12:17

Casal é preso por lavar R$ 7 milhões para o Comando Vermelho

Operação Red Fall investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligados ao CV

saúde - 03/05/2025 às 12:49

Collor cumpre prisão domiciliar em cobertura de R$ 9 milhões em Maceió

Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, ex-presidente cumpre pena em cobertura de luxo com vista para o mar na capital alagoana

Operação Fantasos - 30/04/2025 às 18:18

Operação contra fraude com criptomoedas apreende bens de luxo

Justiça determinou o bloqueio de R$ 1,6 bilhão em contas

Ações integradas - 30/04/2025 às 17:05

Operação desarticula grupo que lavava dinheiro para narcotraficantes no AM

Ação é considerada a maior operação de combate à lavagem de dinheiro da história da instituição

Belém - 21/01/2025 às 19:31

PF prende assessor parlamentar durante recebimento de R$ 1,1 milhão de empresa

Suspeito estava em companhia de um representante comercial e ambos foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro

Operação Dog Head - 10/09/2024 às 16:28

Suspeitos de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas são presos no AM

Operação foi batizada em referência à região conhecida como Cabeça do Cachorro

Investigação - 06/09/2024 às 16:15

Deolane Bezerra é solta após duas noites

Ela havia sido detida por suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

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