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Operação desarticula grupo que lavava dinheiro para narcotraficantes no AM
Ações integradas

Operação desarticula grupo que lavava dinheiro para narcotraficantes no AM

Ação é considerada a maior operação de combate à lavagem de dinheiro da história da instituição
Belém - 21/01/2025 às 19:31
PF prende assessor parlamentar durante recebimento de R$ 1,1 milhão de empresa
Suspeito estava em companhia de um representante comercial e ambos foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro
Operação Dog Head - 10/09/2024 às 16:28
Suspeitos de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas são presos no AM
Operação foi batizada em referência à região conhecida como Cabeça do Cachorro
Investigação - 06/09/2024 às 16:15
Deolane Bezerra é solta após duas noites
Ela havia sido detida por suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.
Bets - 12/07/2024 às 14:11
Operadoras de jogos online deverão prevenir lavagem de dinheiro
Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial
Operação Catrapo - 25/06/2024 às 08:55
Operação da Polícia Federal mira tráfico internacional de drogas e lavagem em Manaus
Foi determinado o sequestro judicial de cerca de R$ 100 milhões em bens dos investigados
filho 04 - 27/03/2024 às 18:17
Jair Renan Bolsonaro vira réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
Ele e mais quatro pessoas vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso
integração - 01/02/2024 às 19:46
No Amazonas, operação apreende avião avaliado em R$ 7 milhões por ligação ao tráfico de drogas
Secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida citou que a operação iniciou no estado de Alagoas e acabou desdobrando no Brasil
Operação Distribuição - 05/10/2023 às 19:20
Grupo criminoso envolvido em mortes, tráfico e lavagem de dinheiro é desarticulado no AM
Ação está inclusa na Operação Paz do Ministério da Justiça
PIX - 26/08/2023 às 15:44
“É um absurdo acusar de lavagem de dinheiro”, diz Bolsonaro sobre Pix de R$17 milhões
Segundo apuração, a Polícia Federal vai cruzar dados para tentar identificar todos os doadores dos R$ 17 milhões que o ex-presidente recebeu via Pix
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