Arquivos lavagem de dinheiro - Página 2 de 5

Danos

Justiça vê indícios e São Paulo será investigado por lavagem de dinheiro

Entendimento dos juízes foi de que o processo deveria ser remetido a uma instância especializada

Investigações - 31/12/2025 às 12:11

PF relaciona R$ 1,2 milhão apreendido em Brasília a Adail Pinheiro e Adail Filho

Dinheiro em malas no aeroporto de Brasília leva caso ao STF, envolvendo contratos públicos e emendas parlamentares

Investigação - 24/12/2025 às 15:06

Polícia apreende R$ 1,7 milhão em operação contra o Comando Vermelho no AM

DCOC-LD apreende R$ 1,7 milhão em ação contra lavagem de dinheiro em Manacapuru

Decisão - 19/12/2025 às 14:15

Justiça condena sete por tráfico e lavagem de dinheiro no AM; líder pega até 28 anos

Sete pessoas são punidas por tráfico interestadual de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa

Operação Fênix - 16/12/2025 às 16:01

Operação Fênix prende 16 integrantes de organização criminosa no AM

Polícia Civil do Amazonas cumpre mandados em AM, AC e RO contra grupo criminoso

FICCO - 04/12/2025 às 15:14

Trio é preso com R$ 2,5 milhões em suposto esquema de lavagem de dinheiro em Manaus

Dinheiro estava em uma mala e suspeitos são investigados por ocultação de valores ilícitos.

Operação - 25/09/2025 às 20:28

PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em SP.

Investigação - 23/09/2025 às 14:26

PF prende presidente de escola de samba em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA)

Polícia - 06/07/2025 às 10:12

Ex de Nem da Rocinha é presa em maternidade após parto

Danúbia Rangel, foragida por lavagem de dinheiro, foi detida ao dar à luz; defesa pede prisão domiciliar por questões de saúde

Crime organizado migra para o mundo digital

Crime Organizado - 25/06/2025 às 10:54

Crime organizado migra para o digital e pressiona capacidade do Coaf, revela estudo

Relatório da Esfera Brasil e Fórum de Segurança expõe uso de fintechs, apostas e criptoativos por facções criminosas e recomenda ações urgentes para o Coaf

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