Arquivos lavagem de dinheiro - Página 2 de 5

Operação Fênix

Operação Fênix prende 16 integrantes de organização criminosa no AM

Polícia Civil do Amazonas cumpre mandados em AM, AC e RO contra grupo criminoso

FICCO - 04/12/2025 às 15:14

Trio é preso com R$ 2,5 milhões em suposto esquema de lavagem de dinheiro em Manaus

Dinheiro estava em uma mala e suspeitos são investigados por ocultação de valores ilícitos.

Operação - 25/09/2025 às 20:28

PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta operação

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em SP.

Investigação - 23/09/2025 às 14:26

PF prende presidente de escola de samba em operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

Investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA)

Polícia - 06/07/2025 às 10:12

Ex de Nem da Rocinha é presa em maternidade após parto

Danúbia Rangel, foragida por lavagem de dinheiro, foi detida ao dar à luz; defesa pede prisão domiciliar por questões de saúde

Crime organizado migra para o mundo digital

Crime Organizado - 25/06/2025 às 10:54

Crime organizado migra para o digital e pressiona capacidade do Coaf, revela estudo

Relatório da Esfera Brasil e Fórum de Segurança expõe uso de fintechs, apostas e criptoativos por facções criminosas e recomenda ações urgentes para o Coaf

Operação Illegal Mining - 05/06/2025 às 13:06

PF mira esquema de R$ 39 milhões do garimpo ilegal em Terra Yanomami

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e valores nos estados de Roraima e Amazonas

Operação Linhagem - 29/05/2025 às 16:34

Saiba quem são os alvos da operação da PF em Manaus

Operação Linhagem cumpre mandados contra políticos e policiais civis envolvidos com tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas.

Operação Linhagem - 29/05/2025 às 08:34

PF desmonta quadrilha que lavou R$ 362 milhões no AM; ex-vereadores envolvidos

Segundo as investigações, o grupo criminoso é liderado por membros de uma mesma família, que utilizavam uma estrutura empresarial de fachada

Decisão - 28/05/2025 às 17:45

MPF consegue condenação de responsáveis por migração ilegal no AM

Criminosos usavam Tabatinga como rota para entrada clandestina de estrangeiros nos Estados Unidos.

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