Tesouro Oculto PF combate esquema de venda de planos de saúde sem registro no Amazonas Foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, 7 mandando de prisão Em Tempo* - 04/10/2023 às 08:5204/10/2023 às 10:23 Foto: Polícia Federal Manaus- A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou nesta quarta-feira (4), a Operação Tesouro Oculto, com o objetivo de combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. A operação mobiliza 100 policiais federais, que cumprem 21 mandados de busca e apreensão e 7 mandados de prisão em Manaus e Borba, locais estratégicos identificados durante as investigações. Foi concedido judicialmente o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, visando a quitação da dívida perante a Fazenda Nacional no valor de RS 87 milhões. Sobre a investigação A investigação iniciou-se em 2019 e apurou um esquema de criação de empresas fraudulentas, por meio de organização criminosa, que fazia a utilização de “laranjas” (sem ciência da sua condição de participante na ação) e de “testas de ferro” (com ciência da participação). As empreses eram criadas de fato, com CNPJ constituído, com o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio. Foto: Polícia Federal Leia mais Operação Virtude é deflagrada para combater violência contra idosos no AM PF combate esquema de desvios de recursos públicos e fraude à licitação no Amazonas PF faz operação contra fraudes no Programa Farmácia Popular Entre na nossa comunidade no Whatsapp!