Operação Justiça bloqueou R$ 87 milhões em bens contra esquema de venda de planos de saúde Operação busca combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa Em Tempo* - 04/10/2023 às 17:3604/10/2023 às 17:36 A Polícia Federal (PF) cumpriu, por meio da “Operação Tesouro Oculto”, mandados de prisão contra um esquema de venda de planos de saúde sem registro, no Amazonas, nesta quarta-feira (4). A Justiça já bloqueou R$ 87 milhões em bens dos acusados. Os mandados da “Operação Tesouro Oculto” são cumpridos Manaus e em Borba, no interior do estado. Conforme a Polícia Federal, as duas cidades são “locais estratégicos identificados durante as investigações”. Nesse momento da investigação já foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão e sete mandados de prisão. A justiça autorizou o sequestro e indisponibilidade de bens móveis e imóveis, no valor total de R$ 87 milhões. Segundo a PF, o dinheiro será usado para quitação da dívida perante a Fazenda Nacional. A operação ocorre em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF) e, mobiliza 100 policiais federais. Como funcionava o esquema Iniciada em 2019, a investigação identificou um esquema de criação de empresas fraudulentas. Segundo a Polícia Federal, a organização criminosa usava “laranjas”, que não sabiam estarem participando do crime, e “testas de ferro”, pessoas que tinham ciência da participação. As empresas eram criadas com CNPJ, documento de pessoa jurídica, constituído. Entretanto, tinham o intuito de darem continuidade a atividade ilegal de venda de planos de saúde sem registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). “Além de sonegar créditos fiscais, frustrar direitos trabalhistas, fraudar credores e lavar os ativos ilícitos obtidos por meio”, destacou a Polícia Federal. A operação busca combater crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, organização criminosa, fraude à execução e uso de documento falso. Não foi informado os nomes das pessoas envolvidas no esquema, nem a lista das empresas fraudulentas. Leia mais: ‘Loro’ e ‘Top’ são presos suspeitos de matar universitário que reclamou de bar sujo no AM Corpo de mulher é encontrado com marcas de tiro e sinais de espancamento no Amazonas Mulher enciumada é presa após tentar matar marido com enxada no AM Entre na nossa comunidade no Whatsapp!
