Arquivos lavagem de dinheiro - Página 3 de 4

Belém

PF prende assessor parlamentar durante recebimento de R$ 1,1 milhão de empresa

Suspeito estava em companhia de um representante comercial e ambos foram presos por corrupção e lavagem de dinheiro

Operação Dog Head - 10/09/2024 às 16:28

Operação foi batizada em referência à região conhecida como Cabeça do Cachorro

Investigação - 06/09/2024 às 16:15

Ela havia sido detida por suposto envolvimento num esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Bets - 12/07/2024 às 14:11

Medida foi publicada nesta sexta no Diário Oficial

Operação Catrapo - 25/06/2024 às 08:55

Foi determinado o sequestro judicial de cerca de R$ 100 milhões em bens dos investigados

filho 04 - 27/03/2024 às 18:17

Ele e mais quatro pessoas vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

integração - 01/02/2024 às 19:46

Secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida citou que a operação iniciou no estado de Alagoas e acabou desdobrando no Brasil

Operação Distribuição - 05/10/2023 às 19:20

Ação está inclusa na Operação Paz do Ministério da Justiça

PIX - 26/08/2023 às 15:44

Segundo apuração, a Polícia Federal vai cruzar dados para tentar identificar todos os doadores dos R$ 17 milhões que o ex-presidente recebeu via Pix

Anticorrupção - 17/08/2023 às 19:17

Enccla é uma das iniciativas mais importantes do Estado brasileiro de combate à corrupção e lavagem de dinheiro