Arquivos lavagem de dinheiro - Página 3 de 3

Operação Catrapo

Operação da Polícia Federal mira tráfico internacional de drogas e lavagem em Manaus

Foi determinado o sequestro judicial de cerca de R$ 100 milhões em bens dos investigados

filho 04 - 27/03/2024 às 18:17

Ele e mais quatro pessoas vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso

integração - 01/02/2024 às 19:46

Secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida citou que a operação iniciou no estado de Alagoas e acabou desdobrando no Brasil

Operação Distribuição - 05/10/2023 às 19:20

Ação está inclusa na Operação Paz do Ministério da Justiça

PIX - 26/08/2023 às 15:44

Segundo apuração, a Polícia Federal vai cruzar dados para tentar identificar todos os doadores dos R$ 17 milhões que o ex-presidente recebeu via Pix

Anticorrupção - 17/08/2023 às 19:17

Enccla é uma das iniciativas mais importantes do Estado brasileiro de combate à corrupção e lavagem de dinheiro

Operação - 13/06/2023 às 13:50

Outros dois suspeitos que integravam o grupo também foram presos

Ação policial - 01/06/2023 às 08:33

Operação Hefesto desasticula organização que fraudava licitações

Condenação - 25/05/2023 às 17:16

Julgamento terminou com 8 votos a 2; tribunal ainda decidirá o tamanho da pena e suas condições

Operação Corona - 15/06/2022 às 12:28

A operação foi deflagrada em outros estados do Brasil

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