Arquivos lavagem de dinheiro - Página 2 de 4

Polícia

Ex de Nem da Rocinha é presa em maternidade após parto

Danúbia Rangel, foragida por lavagem de dinheiro, foi detida ao dar à luz; defesa pede prisão domiciliar por questões de saúde

Crime organizado migra para o mundo digital

Crime Organizado - 25/06/2025 às 10:54

Crime organizado migra para o digital e pressiona capacidade do Coaf, revela estudo

Relatório da Esfera Brasil e Fórum de Segurança expõe uso de fintechs, apostas e criptoativos por facções criminosas e recomenda ações urgentes para o Coaf

Operação Illegal Mining - 05/06/2025 às 13:06

PF mira esquema de R$ 39 milhões do garimpo ilegal em Terra Yanomami

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens e valores nos estados de Roraima e Amazonas

Operação Linhagem - 29/05/2025 às 16:34

Saiba quem são os alvos da operação da PF em Manaus

Operação Linhagem cumpre mandados contra políticos e policiais civis envolvidos com tráfico e lavagem de dinheiro no Amazonas.

Operação Linhagem - 29/05/2025 às 08:34

PF desmonta quadrilha que lavou R$ 362 milhões no AM; ex-vereadores envolvidos

Segundo as investigações, o grupo criminoso é liderado por membros de uma mesma família, que utilizavam uma estrutura empresarial de fachada

Decisão - 28/05/2025 às 17:45

MPF consegue condenação de responsáveis por migração ilegal no AM

Criminosos usavam Tabatinga como rota para entrada clandestina de estrangeiros nos Estados Unidos.

Mala com dinheiro em espécie apreendida pela Polícia Federal no Aeroporto de Brasília

investigação - 21/05/2025 às 10:48

Saiba quem são os empresários do AM presos em Brasília com R$ 1,2 milhão

Trio foi flagrado pela Polícia Federal com R$ 1,2 milhão em espécie em malas despachadas em voo vindo de Manaus; suspeita é de ligação com contratos públicos e desvio de verbas

Fiscalização - 20/05/2025 às 20:51

Três empresários do AM são presos com R$ 1,2 milhão no aeroporto de Brasília

Passageiros de Manaus foram flagrados pela Polícia Federal no aeroporto de Brasília

Investigação - 10/05/2025 às 11:27

PF: Associações fraudaram mortes para lavar dinheiro do INSS

Justiça Federal viu suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo entidades

Polícia Civil prende casal acusado de lavagem de dinheiro para o Comando Vermelho

Operação Red Fall - 07/05/2025 às 12:17

Casal é preso por lavar R$ 7 milhões para o Comando Vermelho

Operação Red Fall investiga tráfico de drogas e lavagem de dinheiro ligados ao CV

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