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Lavagem de dinheiro

Peruana é presa após sacar R$ 64 mil do tráfico em agência no interior do Amazonas

Suspeita peruana é presa após saque bancário em Tabatinga; investigação aponta vínculo com organizações criminosas e tráfico de drogas.

Ficco - 19/01/2026 às 21:03

Dinheiro foi encontrado em malote após denúncia e ação de inteligência na capital amazonense.

Danos - 15/01/2026 às 18:02

Entendimento dos juízes foi de que o processo deveria ser remetido a uma instância especializada

Investigações - 31/12/2025 às 12:11

Dinheiro em malas no aeroporto de Brasília leva caso ao STF, envolvendo contratos públicos e emendas parlamentares

Investigação - 24/12/2025 às 15:06

DCOC-LD apreende R$ 1,7 milhão em ação contra lavagem de dinheiro em Manacapuru

Decisão - 19/12/2025 às 14:15

Sete pessoas são punidas por tráfico interestadual de drogas, lavagem de capitais e organização criminosa

Operação Fênix - 16/12/2025 às 16:01

Polícia Civil do Amazonas cumpre mandados em AM, AC e RO contra grupo criminoso

FICCO - 04/12/2025 às 15:14

Dinheiro estava em uma mala e suspeitos são investigados por ocultação de valores ilícitos.

Operação - 25/09/2025 às 20:28

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em SP.

Investigação - 23/09/2025 às 14:26

Investigações começaram em fevereiro de 2021, após a apreensão de 458 kg de cocaína no Porto de Vila do Conde, em Barcarena (PA)

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