Investigação Polícia Federal combate gestão fraudulenta em empresa de consórcio Estão sendo cumpridos oito mandados de busca em dois estados e no Distrito Federal Em Tempo* - 06/04/2022 às 10:0906/04/2022 às 10:09 Brasília (DF) – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (6) a Operação Consórcio 200, para investigar possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Cerca de 20 polícias federais cumprem oito mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. O inquérito policial, instaurado em 2021, teve origem após encaminhamento pelo Banco do Brasil de notícia crime com o resultado da auditoria de duas operações de consórcio, no valor de R$ 100 milhões, aprovadas como consórcio de veículos, mas utilizada para outros fins. O pagamento inclusive não foi adimplido regularmente, o que obrigou o Banco do Brasil a cobrir parte considerável do contrato. A operação financeira pode ser caracterizada como gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, apenada com reclusão de 3 a 12 anos e multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro. *Com informações da assessoria Leia mais: Polícia Federal investiga fraudes no auxílio emergencial Governo nomeia novo diretor-geral da Polícia Federal Wilson Lima diz que seguirá tratativas com Governo Federal para proteger ZFM Entre na nossa comunidade no Whatsapp!
